证券代码：000856         证券简称：冀东装备            公告编号：2023-18

           唐山冀东装备工程股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4

月 20 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于 2023 年 4 月

监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序

及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了公司《2023 年第一季度报告》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日 在 《 证 券 时 报》 《 证 券 日报 》 和 巨 潮资讯网

                                           （公告编号：2023-

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年第一季度报告》

   （二）审议通过了《关于 2023 年申请办理综合融资授信的议案》

   公司母公司为保障公司日常经营的资金需求，2023 年申请办理综合融资授

信如下：

元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、进口信用证

开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资，授信条件：

由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

额度人民币 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、

汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇。担保

方式为信用担保。

信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、

国内证、贸易融资、保函、进口开证押汇或其认可的其他授信业务种类。担保方

式为信用担保。

人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据

贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据

贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

人民币 0.5 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于:流贷、银承、国内证、

即远期进口国际证、商票保贴、国内投标保函、履约保函、质量保函、无追索权

保理和代客远期结售汇或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

人民币 0.5 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票

据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

授信额度人民币 0.5 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据

承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信

用担保。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

               唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

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